| 序號 | 1 |
|---|---|
| 發言日期 | 2024-03-13 |
| 發言時間 | 19:43:39 |
| 發言人 | 呂慶盛 |
| 發言人職稱 | 董事長 |
| 發言人電話 | 02-2775-5566 |
| 符合條款 | 第 第 53 款 款 |
| 事實發生日 | 2024-03-13 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過重要決議 |
| 內容 | 1.事實發生日:113/03/13 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 113年03月13日董事會重要決議如下: 一、報告本公司112年度董事會績效評估報告案 二、通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案 三、通過本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表案 四、通過本公司112年度盈餘分配案 五、通過本公司112年度「內部控制制度設計及執行之有效性自行評估」 暨「內部控制制度聲明書」案 六、通過訂定本公司113年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案 七、通過本公司113年度營運計畫案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
