審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、 證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於105年6月14日設立審計委員會, 由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。
功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
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審計委員會 | 陳冠舟 | 尹德宇、陳冠舟、林桂光 |
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於105年4月27日設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。
功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
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薪資報酬委員會 | 尹德宇 | 尹德宇、陳冠舟、林桂光 |
本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化政策、具體管理目標並落實執行。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。
本公司董事會成員多元化,包括年齡、性別及具備產業經營、品牌通路、行銷、金融投資、人力資源及財務之工作經驗,以落實執行多元化政策,建全本公司之董事會結構。
本公司重視董事會成員組成之多元性及性別平等,具本公司員工身分之董事占比為29%,獨立董事占比為43%,女性董事成員達57%(上櫃公司平均15.48%),獨立董事連續任期未超過三屆。
董事名稱 | 性別 | 專業背景 | 營運判 斷能力 |
會計及財務 分析能力 |
經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業知識 | 國際 市場觀 |
領導能力 | 決策能力 |
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台灣茵蝶美學有限公司 代表人:呂慶盛 |
男 | 產業經營者 | V | V | V | V | V | V | V | V |
台灣霈方投資控股有限公司 代表人:陳建銘 |
男 | 產業經營者 | V | V | V | V | V | V | V | V |
晶碩生活股份有限公司 代表人:呂美珍 |
女 | 產業經營者 | V | V | V | V | V | V | V | V |
林淑真 | 女 | 金融 | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事尹德宇 | 女 | 人資、財務 | V | V | V | V | V | V | ||
獨立董事陳冠舟 | 男 | 金融 | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事林桂光 | 女 | 產業經營者 | V | V | V | V | V | V | V |