公告本公司董事會通過重要決議

{"id":"1","publisher":"呂慶盛","title":"董事長","phone":" 02-2775-5566","publish_date":"2023-11-10","publish_time":"17:10:54","incident":"2023-11-10","terms":"第 53 款","detail":"1.事實發生日:112\/11\/10\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n 112年11月10日董事會重要決議如下:\r\n一、報告本公司112年第三季合併財務報表\r\n二、報告本公司設置資訊安全專責主管及人員\r\n三、報告本公司財務報告自行編製能力之稽核追蹤結果\r\n四、通過本公司112年第三季盈餘分派案\r\n五、通過本公司113年度稽核計劃案\r\n六、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」、「內部控制制度」\r\n及「內部稽核制度和實施細則」案\r\n七、通過稽核作業與報告授權具財務背景之獨立董事簽核案\r\n八、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案\r\n6.因應措施:無\r\n7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，\r\n本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定\r\n對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無"}