公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

{"id":"3","publisher":"沈慧娟","title":"財會處副總","phone":" 02-2775-5566#1202","publish_date":"2022-03-30","publish_time":"18:47:36","incident":"2022-03-30","terms":"17","detail":"1.董事會決議日期:111\/03\/30\r\n2.股東會召開日期:111\/06\/23\r\n3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議廳A會議室(?亞會議中心PCBC)\r\n4.股東會召開方式(實體股東會\/視訊輔助股東會\/視訊股東會，\r\n 請擇一輸入):實體股東會\r\n5.召集事由一、報告事項:\r\n(1)110年度營業報告\r\n(2)110年度審計委員會查核報告\r\n(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告\r\n(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告\r\n6.召集事由二、承認事項:\r\n(1)110年度營業報告書及財務報表案\r\n(2)110年度盈餘分配案\r\n7.召集事由三、討論事項:\r\n(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案\r\n(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案\r\n(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案\r\n8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。\r\n9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。\r\n10.召集事由六、臨時動議:無。\r\n11.停止過戶起始日期:111\/04\/25\r\n12.停止過戶截止日期:111\/06\/23\r\n13.其他應敘明事項:\r\n公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：\r\n(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東\r\n(二)受理期間：本公司自111年4月18日起至111年4月28日17時前以書面或電子方式\r\n寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封\r\n封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。\r\n(三)受理處所：\r\n(1)書面：霈方國際股份有限公司財務部(地址：台北市大安區忠孝東路四段\r\n310號6樓，電話：02-27755566)。\r\n(2)電子：investor@mikobeaute.com\r\n(四)\t審查標準：\r\n有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：\r\n(1)該議案非股東會所得決議者。\r\n(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。\r\n(3)該議案於公告受理期間外提出者。\r\n(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。\r\n本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法\r\n第172條之1規定之議案列於開會通知。\r\n"}