公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

{"id":"","publisher":"","title":"","phone":"","publish_date":"2019-03-26","publish_time":"","incident":"2019-03-26","terms":"17","detail":"1.董事會決議日期:108\/03\/26\r\n2.股東會召開日期:108\/06\/14\r\n3.股東會召開地點:台北市大安區光復南路200號2樓(國聯大飯店)\r\n4.召集事由一、報告事項:\r\n(1)107年度營業報告\r\n(2)107年度審計委員會查核報告\r\n(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告\r\n5.召集事由二、承認事項:\r\n(1)107年營業報告書及財務報表案\r\n(2)107年度盈餘分配案\r\n6.召集事由三、討論事項:\r\n(1)修訂本公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利\r\n(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案\r\n(3) 解除新任董事及其代表人競業之限制案\r\n7.召集事由四、選舉事項:\r\n本公司第五屆董事全面改選案\r\n8.召集事由五、其他議案:無。\r\n9.召集事由六、臨時動議:無。\r\n10.停止過戶起始日期:108\/04\/16\r\n11.停止過戶截止日期:108\/06\/14\r\n12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是\/否):是\r\n13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用\r\n14.其他應敘明事項:\r\n公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：\r\n(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東\r\n(二)受理期間：本公司自108年4月9日起至108年4月19日17時前以書面或電子方式寄達，\r\n書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註\r\n「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。\r\n(三)受理處所：\r\n(1)書面：霈方國際股份有限公司財務處股務室(地址：台北市大安區忠孝東路四段310號\r\n6樓，電話：02-27755566)。\r\n(2)電子：investor@mikobeaute.com\r\n(四)審查標準：\r\n有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：\r\n(1)該議案非股東會所得決議者。\r\n(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。\r\n(3)該議案於公告受理期間外提出者。\r\n(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。\r\n(五)本公司董事暨獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於\r\n本次股東常會提出候選人名單，應選名額：董事4席、獨立董事3席，共7席，本公司\r\n將於108年4月9日起至108年4月19日止受理，詳細內容請參採候選人提名制選任董監\r\n事相關公告。\r\n本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172\r\n條之1規定之議案列於開會通知。\r\n"}