公告本公司111年3月30日董事會通過重要決議

{"id":"1","publisher":"沈慧娟","title":"財會處副總","phone":" 02-2775-5566#1202","publish_date":"2022-03-30","publish_time":"18:43:47","incident":"2022-03-30","terms":"53","detail":"1.事實發生日:111\/03\/30\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n董事會重要決議如下:\r\n一、通過本公司民國110年度營業報告書暨個體及合併財務報表。\r\n二、通過本公司民國110年度盈餘分配案。\r\n三、通過本公司民國110年度董事及員工酬勞分配案。\r\n四、通過本公司111年度營運計畫(預算案)。\r\n五、通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。\r\n六、通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。\r\n七、通過111年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。\r\n八、通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。\r\n九、通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案。\r\n十、通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。\r\n十一、通過「公司章程」部份條文修訂案。\r\n十二、通過股東常會全面改選董事(含獨立董事)案。。\r\n十三、通過公告載明受理1%以上股東對董事(含獨立董事)候選人提名案。\r\n十四、通過召集本公司111年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案。\r\n6.因應措施:無。\r\n7.其他應敘明事項:無。\r\n"}